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      了解非法集资防范诈骗陷阱

      时间2018-09-18 14:52

              非法集资活动猖獗案件数量居高不下大案要案频发涉案地域广涉及行业多参与集资群众众多不仅严重损害了人民群众的利益而且严重影响了社会稳定和国家经济安全非法集资已经演变成为典型的涉众型经济犯罪

      什么是非法集资

      在关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知?#20998;?#35268;定非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准以发行股票债券彩票投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金并?#20449;?#22312;一定期限内以货币实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为

      为依法惩治非法吸收公众存款集资诈骗 等非法集资犯罪活动最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位研究制定了关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释并于2011年1月4日起施行

      非法集资的常见伪装

      (一)假冒民营银行的名义借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款

      (二)非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资主要有两?#20013;问?#19968;是发售虚假的理财产品二是虚构借款方以提供借款担保名义非法吸收资金

      (三)打着?#24809;?#25237;资高新科技开发旗号假冒或者虚构国际知名公司设立网站并在网上发布销售?#24809;?#22522;金原始股?#24809;?#19978;市开发高新技术等信息虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报诱骗群众向指定的个人账户汇入资金然后关闭网站携款逃匿

      (四)以“养老”的旗号非法集资主要有两个突出的?#38382;?#19968;?#19988;?#25237;资养老公寓异地联合安养为名以高额回报提供养老服务为诱饵引诱老年群众“?#29992;?#25237;资”二是通过举办所谓的养生讲座免费体检免费旅游发放小礼品方式引诱老年人群众投入资金

      (五)以高价回购收藏品为名非法集资以毫无价值或价格低廉的纪念币纪念钞邮票?#20154;?#35859;的收藏品为工具声称有巨大升值空间?#20449;?#22312;约定时间后高价回?#28023;?#24341;诱群众购买然后携款潜逃

      (六)互联网投资中介平台(P2P)虚构投资项目私设资金池违规自融自担宣?#21697;?#38505;备用金由银行监管但却未充分披露相关监管信息以高息为诱饵进行集资诈骗

      (七)通过发?#27982;?#20307;广告举行财富讲座散发传单微信博客电子邮件等?#38382;?#20197;销售理财产品基金产品等为载体?#20449;?#39640;收益向社会公众募集资金

      文章来源于深圳证监局

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