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      了解非法集资,防范诈骗陷阱

      时间:2018-09-18 14:52

              非法集资活动猖獗,案件数量居高不下,大案要案频发,涉案地域广,涉及行业多,参与集资群众众多,不仅严重损害了人民群众的利益,而且严重影响了社会稳定和国家经济安全,非法集资已经演变成为典型的涉众型经济犯罪。

      什么是非法集资?

      在《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知?#20998;?#35268;定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并?#20449;?#22312;一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

      为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗 等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,并于2011年1月4日起施行。

      非法集资的常见伪装

      (一)假冒民营银行的名义,借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策,谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。

      (二)非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资。主要有两?#20013;问劍?#19968;是发售虚假的理财产品;二是虚构借款方,以提供借款担保名义非法吸收资金。

      (三)打着?#24809;?#25237;资、高新科技开发旗号,假冒或者虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售?#24809;?#22522;金、原始股、?#24809;?#19978;市、开发高新技术等信息,虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报,诱骗群众向指定的个人账户汇入资金,然后关闭网站,携款逃匿。

      (四)以“养老”的旗号非法集资,主要有两个突出的?#38382;劍?#19968;?#19988;?#25237;资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年群众“?#29992;?#25237;资”;二是通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式,引诱老年人群众投入资金。

      (五)以高价回购收藏品为名非法集资,以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票?#20154;?#35859;的收藏品为工具,声称有巨大升值空间,?#20449;?#22312;约定时间后高价回?#28023;?#24341;诱群众购买,然后携款潜逃。

      (六)互联网投资中介平台(P2P),虚构投资项目,私设资金池,违规自融自担,宣?#21697;?#38505;备用金由银行监管但却未充分披露相关监管信息,以高息为诱饵,进行集资诈骗。

      (七)通过发?#27982;?#20307;广告、举行财富讲座、散发传单、微信、博客、电子邮件等?#38382;劍?#20197;销售理财产品、基金产品等为载体,?#20449;?#39640;收益,向社会公众募集资金。

      文章来源于深圳证监局。

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